农行滨州沾化支行堵截一起疑似涉案账户开卡事件通报,农行滨州沾化支行堵截一起疑似涉案账户开卡事件

近日,四名客户来到农行滨州沾化支行辖属网点,称为老人开卡存款,大堂经理核对客户身份和手机号,得知其为附近居民,并无异常便为客户成功办理借记卡一张。开卡完成后客户由其女儿引领至柜台办理存款业务,其他陪同人员去车上拿出上百万大额现金。我行工作人...

近日,四名客户来到农行滨州沾化支行辖属网点,称为老人开卡存款,大堂经理核对客户身份和手机号,得知其为附近居民,并无异常便为客户成功办理借记卡一张。开卡完成后客户由其女儿引领至柜台办理存款业务,其他陪同人员去车上拿出上百万大额现金。我行工作人员进行现金清点时,边清点边与客户的女婿交谈,交谈中得知,如此大金额的现金实为客户女婿所有,当问起为何不存入本人名下时,客户的女婿支支吾吾,并且要求开通手机银行业务,更要求调高限额,此时我行内勤行长起了疑惑,当内勤行长建议存定期时客户的女婿坚决拒绝,考虑再三觉得客户资金有问题,便委婉拒绝客户开通网银业务,客户此时决定不办理存款业务,要求将款项全部递出柜台,在发现客户一行人一系列不正常操作后,柜员与内勤行长委婉建议客户销卡,客户女儿起初不同意,最终在工作人员再三要求下将卡销户离开网点。

目前,金融机构、公安司法部门等对涉案账户的打击治理工作正在如火如荼进行,开户意愿核实是银行必要的开户流程。很多老年人的风险防范意识薄弱,出于亲情、利益诱惑等各种原因容易上当受骗,个人开卡供他人使用,在无知默许中帮助违法分子转移资金,导致涉案风险。

 在此,农行滨州沾化支行提醒您:莫要轻信、远离诱惑、开户正规、用途合理,做遵纪守法好市民。(郑云珍)

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